反欺诈专栏 | 虚拟货币网络诈骗套路

近日，杜甫村派出所接到报警。 在去地铁站的路上USDT虚拟钱包下载方式，来电者小吴突然接到自称是“币安”交易所的客服人员电话，告知其虚拟货币账户涉及犯罪活动，需要解锁. 否则交易将受到限制。 原本半信半疑的小舞，在对方准确的给出了自己的具体信息后，才渐渐的相信了对方的话。 在对方的指导下，他下载了“云视频APP”和“火币钱包APP”，并使用对方提供的云视频账号登录进行视频通话。 小吴按要求开通了火币钱包，为了进一步赢得小吴的信任，“客服”先将459.63 USDT-Heco虚拟货币转入火币钱包。 此时，小吴并没有发现骗子打入自己火币钱包的虚拟货币是后缀为USDT-Heco的，这确实不可能。 流通的USDT。 小五岔收到账户后，放松了警惕，将自己币安账户中的虚拟货币转入指定账户。

骗子还以小吴关联的银行卡账户变成黑账户需要解锁为由，要求小吴将自己卡内的存款转入骗子账户，然后将等额的USDT打入小吴的账户火币钱包账户。 认为有USDT做担保，更加信任对方。 骗子先将4347.767 USDT-Heco打入小吴的火币钱包。 小吴发现比当时的实时价格高出1200多USDT，于是立即将银行卡中的20376.94元转入骗子卡住的银行。 之后，将剩余银行卡内的存款全部以同样方式转入骗子银行账户4次。

在骗取了小吴的全部存款后，骗子让小吴先后在三个网贷平台借了共计27500元，并按照之前的方式完成了两次转账。 直到小吴在滴滴贷的贷款没能通过审核，才发现不对劲。 小吴要求对方退还之前的货款，遭到拒绝。 最后，他意识到自己遇到了电信诈骗，于是立即拨打96110止损并报警求助。

至此，小吴先是被骗走434.58056 USDT，价值2810.48元，之后又分7次向对方转账84315.84元。

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本案有两点值得注意

一种是骗子首先主动将所谓的USDT虚拟货币打入小吴的账户以获取信任，但实际上是无法察觉的USDT-Heco假虚拟货币。

二是骗子利用人们“贪便宜”的心理，将人民币兑换成相应数量的USDT-Heco打入小吴的火币钱包账户USDT虚拟钱包下载方式，价格高于当日价格，不仅骗取了所有银行存款, 但甚至愿意在互联网上进行交易。 贷款平台将钱“送”给骗子。

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警方提醒

1.遇事不慌不贪，网络诈骗难上加难

2、陌生人电话不靠谱，汇款汇款是陷阱

3.提防与金钱有关的信息，十有八九是骗人的

4.留意诈骗，无视不给钱

5. 视频、音频可造假，需多方验证

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编辑｜何思琪