英国指控两名女性使用“黑暗门户网站”，5 年内赚取 8,000 比特币超过 6000 万美元

在周五上涨 20% 之后，比特币在周末大幅下跌，回到 8,000 美元左右。

Bitstamp 数据显示，5 月 19 日，比特币/美元一天内跌幅超过 10%，截至 22:04 报 7900 美元，盘中低点 8029 美元。

最近，美国司法部公布了一项重大突破：美国 DeepDotWeb (DDW) 网站管理员已被宾夕法尼亚州芝加哥的联邦大陪审团以洗钱罪名起诉。据称，被告已将数十万用户带入了黑暗的互联网市场，进而助长了价值数百万美元的海洛因、枪支、恶意软件和其他杂项非法贸易。

起诉书显示，虽然只有三个人，但在 2014 年 11 月至 2019 年 4 月 10 日期间，DDW 从暗网市场收到了大约 8,155 个比特币。按照目前比特币约7000美元的价格计算，本案涉案价值为5600万美元。

对暗网基础设施的首次攻击

在美国司法部最近公布的一份起诉书中，居住在土耳其的 37 岁的以色列公民 Tal Prihar 和居住在以色列的 34 岁的以色列公民 Michael Phan 于 2019 年 4 月 24 日在一个地点被指控在芝加哥的联邦大陪审团起诉书中。根据日本起诉书中的临时逮捕请求，Prihar 于 2019 年 5 月 6 日在伦敦被英国执法当局拘留。根据以色列的指控，潘于 5 月 6 日在以色列受审。此外，联邦调查局根据美国地方法院针对宾夕法尼亚州西县发布的法院命令拘留了 DDW。

“根据安阳明天的起诉书，这些被告据称通过提供通往非法暗网市场的门户，让数十万用户订购芬太尼、黑客工具、被盗信用卡和其他违禁品，从而赚取了数百万美元，”助理司法部长 Benczkowski 说：“我们的执法伙伴和检察官的出色工作使我们能够渗透这个所谓的匿名在线犯罪网络，并且使用它的人将被追究责任，无论他们搬到哪里或如何试图隐藏他们的身份。”

“这是迄今为止对暗网最严厉的执法打击，”美国司法部长 Scott W. Brady 说。 “虽然我们已经成功起诉了各种暗网市场，但这份起诉书是对暗网基础设施本身的首次攻击。”

洗钱回扣计划

根据起诉书，暗网市场在“Tor”网络上运作，这是一个促进互联网匿名通信的计算机网络。由于 Tor 的结构，想要访问特定暗网市场的用户需要知道该站点的确切“.onion”地址，而普通搜索引擎无法搜索到该地址。 DDW 通过提供包含各种暗网市场的“.onion”地址的超链接页面来简化此过程。

起诉书称，有权访问 DDW 的用户只能点击超链接直接导航到暗网市场。此链接中嵌入了一个唯一的帐户标识符，它使市场能够向 DDW 支付他们所谓的“推荐奖金”。金额大小等于用户通过DDW的定制推荐链接在市场上进行的所有订购活动的收入的一定比例。通过使用推荐链接，只要买家使用 DDW 在市场上订购非法麻醉品或其他非法商品，DDW 就会从暗网市场获得回扣。

在与此起诉相关的时间段内，DDW 的推荐链接被宾夕法尼亚州西县和其他地方的用户广泛用于访问和创建多个暗网市场的帐户免费赚比特币，包括 AlphaBay 市场、Agora 市场、Abraxas 市场、Dream市场、瓦尔哈拉市场、汉莎航空市场、TradeRoute 市场、D 博士、华尔街市场和 Tochka 市场。当 AlphaBay 在 2017 年被执法部门拘留时，它是非法抗生素、欺诈性识别材料、假冒商品、黑客工具、恶意软件、枪支和有毒化学品的最大暗网市场之一。在 AlphaBay 上完成的所有订单中约有 23.6% 与通过 DDW 推荐链接创建的账户相关联，这意味着 DDW 收到了 AlphaBay 上所有订单的 23.6% 的推荐费。

在几年的时间里，被告将数十万用户转介到暗网市场。反过来，这些用户完成了价值数亿美元的交易，包括订购芬太尼、卡芬太尼、可卡因、海洛因和甲基苯丙胺等非法麻醉品；枪支，包括突击手枪、恶意软件和黑客工具；盗窃金融信息和支付卡和号码，非法获取工业设备和其他非法违禁品。通过使用推荐链接，被告通过非法销售该网站创建的暗网市场账户获得了价值数百万美元的回扣。

被告放弃并推广了 DDW 网站，这为 DDW 推荐链接带来了更多流量，从而为被告带来了额外收入。 DDW 的管理员 Prihar 注册了域名，支付了基础设施费用并保持对网站内容的控制。 Phan 负责 DDW 的技术运营、设计和维护网站的日常运营。 Phan 和 Prihar 每晚都进行交流以促进他们的犯罪活动。

从 2014 年 11 月或之前到本起诉书日期，被告控制了一个比特币钱包，该钱包用于从暗网市场接收各种回扣。在整个阴谋中，DDW 在暗网市场上运营账户，并与各个暗网市场的运营商就返利支付进行沟通。

从 2014 年 11 月到 2019 年 4 月 10 日，DDW 从暗网市场收到了大约 8,155 比特币的回扣付款。由于比特币的价格随每笔交易而变化，这些交易的总价值约为 8,414,173 美元。比特币通过一系列 40,000 多笔存款转移到被告控制的 DDW 比特币钱包，随后通过 2,700 多笔交易转移到大陪审团已知和未知的各个目的地。由于比特币汇率波动，从 DDW 比特币钱包中提取的比特币折现折价相当于 15,489,415 美元。为掩饰其非法活动，保护其犯罪企业及其产生的非法利润，被告在世界各地建立了众多空壳公司。被告利用这些公司转移了他们的不义之财并举办了与 DDW 相关的其他活动。这些公司包括 WWWCom Ltd.、M&T Marketing、Imtech、O.T.S.R、Biztech 和 Tal Advanced Tech。

虽然只有两名被告，但案件规模巨大，不仅跨越了日本国内的主要执法机构，包括美国联邦调查局、美国缉毒署 (DEA)、美国邮政检查局 (USPIS)、美国海关和边境保护局 (CBP)、美国移民和海关执法局、国防部、金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和司法部。还有来自六个国家的外部合作，包括美国当局、巴西联邦警察网络司、以色列国家警察、荷兰国家警察、德国联邦刑事调查局和日本执法当局。

将比特币纳入监管很重要

比特币有什么特点？比特币在我国的法律地位如何？个人如何避免与比特币相关的风险？对此，《每日经济新闻》记者采访了北京天池君泰律师事务所中级合伙人、中国政法大学客座教授孙志勇。

孙志勇分析《每日经济新闻》记者：“这一次，印度相关执法部门查封了DDW网站，并对相关人员采取了司法行动。与往年的暗网相比，DDW有两个从以上可以看出，DDW本身是一个进入暗网的门户网站，在暗网上提供引荐链接服务，具有准媒体性质；另一方面，DDW从事与虚拟货币（主要是比特币）相关的交易并从中获利。”

“比特币是区块链技术的成功应用，是第一个虚拟货币，在所有数字货币中具有稳定的核心地位。虽然比特币的价格波动很大，但其单一货币价格远低于其他数字货币。 ，波动性远高于其他数字货币。比特币自问世以来，既流行又广受诟病，其中最重要的是，由于其匿名性，很容易被犯罪分子利用，从而将比特币与犯罪联系起来。事实上，包括主权信用货币和金属货币在内的所有支付工具都是匿名的，所有货币都可能与犯罪有关。美元也是国际药品组织的主要支付工具。因此，比特币作为支付工具是非法的。使用行为是不可避免的，但这并不意味着比特币是‘犯罪工具’，也没有研究表明比特币的出现提高了犯罪率。”

“但比特币与主权信用货币（如欧元）的主要区别在于，美元交易（现金除外）均受监管机构监管，在现有建行体系内流动。换句话说，美元现金实际上是匿名的，但日元汇款是众所周知的。比特币在跨境、大额、真伪识别、效率方面都比港币现金好，至少比不亏欧元汇款要好。这是比特币得以发展存在的根本原因。如何在不增加比特币支付优势的情况下将其纳入监管非常重要。”

关于比特币在我国的法律地位，孙志勇表示，“各国立法机构对比特币的监管立场不同免费赚比特币，从全面禁止到积极监管或公开支持。就中国而言，在2013年12月5日，中国人民银行等部委发布关于比特币风险防范的通知，其中规定：“从本质上讲，比特币应该是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该在市场上作为货币使用。“提供与数字货币交易相关的服务是违法的。利用数字货币的名义进行非法集资、金融盗窃等行为是犯罪行为。”活动，将受到法律制裁。”